DB Solutions Ltd
KYC Politikası
Son güncelleme: 01/10/2026
Şirket, müşteri kimlik tespiti ve durum tespiti (due diligence) yoluyla finansal suçları ve kara para aklamayı önlemeyi amaçlayan “Müşterini Tanı” (Know Your Customer) ilkelerine bağlıdır ve bu ilkelere uyar.
Şirket, web sitemizdeki bir kullanıcının kimliğini ve konumunu belirlemek için gerekli gördüğü her türlü KYC belgesini istediği zaman talep etme hakkını saklı tutar. Kimlik yeterli şekilde tespit edilene kadar veya yasal çerçeveye dayanarak tamamen kendi takdirimizde olan başka herhangi bir nedenle hizmeti, ödemeyi veya para çekme işlemini kısıtlama hakkımızı saklı tutarız.
Risk temelli bir yaklaşım benimser; tüm müşteriler, kullanıcılar ve işlemler için sıkı durum tespiti kontrolleri ve sürekli izleme uygularız. Kara para aklamayla ilgili düzenlemeler doğrultusunda; riske, işleme ve müşteri türüne bağlı olarak üç aşamalı durum tespiti kontrolü uygularız.
SDD — Basitleştirilmiş durum tespiti; gerekli eşikleri karşılamayan, son derece düşük riskli işlemlerde uygulanır.
CDD — Müşteri durum tespiti; durum tespiti kontrollerinin standardıdır ve doğrulama ile kimlik tespiti için çoğu durumda kullanılır.
EDD — Geliştirilmiş durum tespiti; yüksek riskli müşteriler, büyük tutarlı işlemler veya özel durumlar için uygulanır.
Yukarıdakilerden ayrı olarak ve bunlara ek olarak; bir kullanıcının toplam (ömür boyu) yatırım tutarı 5.000 EUR'yu aştığında, bahis sitemizde herhangi bir tutarda para çekme talebinde bulunduğunda veya şüpheli kabul edilen bir işlemi yapmaya çalıştığında ya da tamamladığında, tam KYC sürecini tamamlaması zorunludur.
Bu süreçte kullanıcının kendisiyle ilgili bazı temel bilgileri girmesi ve ardından aşağıdakileri yüklemesi gerekir:
1) Devlet tarafından verilmiş fotoğraflı kimlik belgesinin bir kopyası (kimlik belgesine bağlı olarak bazı durumlarda ön ve arka yüz)
2) Kimlik belgesini elinde tutarken çekilmiş bir selfie
3) Banka hesap dökümü / fatura
“KYC Süreci” Yönergesi
1) Kimlik Belgesi
a. İmza mevcut olmalıdır
b. Ülke, aşağıdaki Kısıtlı Ülkelerden biri olmamalıdır: Avusturya
Fransa ve toprakları, Almanya
Hollanda ve toprakları, İspanya
Komorlar Birliği, Birleşik Krallık
ABD ve toprakları
FATF kara listesindeki tüm ülkeler,
Anjouan Offshore Finans Otoritesi tarafından yasaklı kabul edilen diğer tüm yargı bölgeleri.
c. Ad soyad müşterinin adıyla eşleşmelidir
d. Belgenin geçerlilik süresi önümüzdeki 3 ay içinde dolmamalıdır
e. Belge sahibi 18 yaşından büyük olmalıdır
2) İkamet Belgesi
a. Banka hesap dökümü veya fatura
b. Ülke, aşağıdaki Kısıtlı Ülkelerden biri olmamalıdır: Avusturya
Fransa ve toprakları, Almanya
Hollanda ve toprakları, İspanya
Komorlar Birliği, Birleşik Krallık
ABD ve toprakları
FATF kara listesindeki tüm ülkeler,
Anjouan Offshore Finans Otoritesi tarafından yasaklı kabul edilen diğer tüm yargı bölgeleri.
c. Ad soyad müşterinin adıyla eşleşmeli ve kimlik belgesindekiyle aynı olmalıdır.
d. Düzenlenme tarihi: Son 3 ay içinde
3) Kimlikle Selfie
a. Kişi, yukarıdaki kimlik belgesindeki kişiyle aynı olmalıdır
b. Kimlik belgesi “1” numaralı maddedeki belgeyle aynı olmalıdır. Fotoğrafın / kimlik numarasının aynı olduğundan emin olun
“KYC Süreci” ile İlgili Notlar
1) KYC süreci başarısız olduğunda nedeni kayıt altına alınır ve sistemde bir destek talebi oluşturulur. Talep numarası, açıklamayla birlikte kullanıcıya iletilir.
2) Gerekli tüm belgeler elimize ulaştığında hesap onaylanır.
